В течение 2015 по материалам оперативного управления ГНИ в г.Червонограде выявлено — 15 уголовных преступлений, из них 9 по ч.3 ст. 212 УК Украины — «Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) в особо крупных размерах», 2 ст. 191 УК Украины «Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением», 1 ст. 209 УК Украины «Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем», 1 по ч.1 ст. 204 УК Украины «Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров», 1 ст. 205 УК Украины «Фиктивное предпринимательство», 1 по ч.1 ст. 199 УК Украины «Изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыт или сбыта поддельных денег, государственных ценных бумаг или билетов государственной лотереи, марок акцизного налога или голографических защитных элементов».
Материалы по уголовному правонарушении, по «фиктивного предпринимательства» по ст.205 УК Украины направлено в суд, по результатам рассмотрения которого вынесен приговор трем лицам по организации фиктивного предприятия. Кроме того, по уголовном правонарушении в отношении «умышленного уклонения от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) в особо крупных размерах» направлено в суд по ч.4 ст.212 УК Украины в связи с возмещением ущерба нанесенного государству в размере 3742 тыс. грн.
Поступления в бюджет
С началу 2015 года обеспечено возмещение причиненного государству ущерба по выявленным уголовных правонарушениях на сумму 10 349,3 тыс. Грн.
В целях повышения эффективности мероприятий по противодействию незаконному изготовлению и обороту подакцизных товаров, усиление государственного контроля в указанной сфере и увеличение поступления акцизного налога Оперативное управление проводит отработки в рамках операций «Акциз — 2015», «Нефтепродукт — 2015» и «Рубеж».
Работа в рамках операции «Рубеж»
В рамках проведения операции «Рубеж» по информации Оперативного управления ГНИ в г.Червонограде работниками Львовской таможни составлено 2 протокола по ст.483 Таможенного кодекса Украины (сокрытие от таможенного контроля товарно-материальные ценности).
Работа в рамках операции «Нефтепродукт — 2015»
В рамках проведения операции «Нефтепродукт — 2015» работниками оперативного управления ГНИ в г.Червонограде на территории обслуживания, выявлена и прекращена деятельность АЗС, с нарушением налогового законодательства осуществляла реализацию дизельного топлива.
Обнаруженные нефтепродукты в количестве 30000 л на сумму 51000 грн. изъято и передано на ответственное хранение. В настоящее время проводятся следственные (розыскные) действия по факту незаконного оборота нефтепродуктов.
С началу 2015 года сотрудниками Оперативного управления ГНИ в г.Червонограде проведен ряд мероприятий, направленных на выявление фальсификата на рынке алкогольных напитков. В ходе проведенных мероприятий выявлено и изъято подакцизных товаров на общую сумму- 2022 тыс.грн., В том числе: табачных изделий на сумму 308 тыс. Грн., Спирта в количестве 6540 л на сумму 654 тыс, 1 транспортное средство на сумму 550 тыс.грн., горюче-смазочные материалы в количестве 30т на сумму 510 тыс. Составлен — 3 протокола об административном правонарушении.
Первый заместитель начальника-
начальник ОУ ГНИ в г.Червонограде
ГУ ДФС во Львовской области
подполковник налоговой милиции Роман Лев
