У Львові підприємець відшкодував до бюджету 5,8 млн грн, уникнувши сплати податків через «співпрацю» з ФОП.
Слідство встановило, що підприємець, основним видом діяльності якого є роздрібна торгівля взуттям та аксесуарами, ухилився від сплати податку. Для реалізації товарів він залучив інших ФОП, які працюють на спрощеній системі оподаткування. Використовуючи їх дані, підприємець займався продажем взуття, одягу та аксесуарів через фізичні точки збуту, інтернет-майданчики та соцмережі.
Фізичні особи-підприємці, на яких були зареєстровані торгові точки, були або звичайними працівниками, або на договірних засадах надавали свої реквізити для «допомоги» в уникненні сплати податків. Така схема допомогла підприємцеві уникнути сплати в держбюджет податку на загальну суму 5,8 млн грн.
У ході досудового розслідування за фактом умисного ухилення від сплати податків у значних розмірах завдані збитки відшкодовані в повному обсязі. Прокурори Львівської обласної прокуратури звернулися до суду з клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності у порядку, передбаченому чинним законодавством. Досудове розслідування здійснювали детективи Територіального управління БЕБ у Львівській області.
