Киянин, 26-річний мешканець столиці, постане перед судом за участь у створенні фіктивного товариства, призначеного для ймовірного здійснення незаконних операцій. За даними слідства, у березні 2024 року чоловік погодився стати формальним керівником та власником цієї компанії за матеріальну винагороду, хоча реально керувати бізнесом не збирався.
Зловмисник підписав документи про викуп фірми, подав нотаріусу неправдиві дані і змінив юридичну адресу товариства на львівську. Він оформив себе як керівника та зазначив, що основна діяльність компанії стосується вантажних перевезень. Такі дії дозволили йому надати фірмі легального вигляду.
Подібні фірми використовуються як “юридичні ширми” для махінацій, включаючи ухилення від сплати податків та відмивання грошей. Псевдовласнику висунуто обвинувачення у внесенні завідомо неправдивих даних до документації, призначеної для державної реєстрації юридичних осіб, а також у поданні таких документів для реєстрації (ч. 1 ст. 205-1 КК України).
Розслідування веде Територіальне управління БЕБ у Львівській області, а оперативний супровід забезпечує Управління стратегічних розслідувань у Львівській області ДСР Нацполіції України. Правова презумпція невинуватості залишається чинною до встановлення вини судом.
